ЦБ временно не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона
rb.ruознакомились «Известия». Мораторий на применение к банкам санкций был согласован с Росфинмониторингом.Поправки в «антиотмывочный» закон, которые расширили перечень подлежащих обязательному контролю операций, были приняты летом 2021 года.
Изменения предполагают контроль за всеми операциями в адрес НКО за исключением госорганов или НКО, реализующих программы дошкольного образования.Кроме того, поправки требуют отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка, утвержденного Росфинмониторингом.