НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями
Национальный банк утвердил и обнародовал положение об осуществления небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.
Об этом пресс-служба НБУ. 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов».