НБУ разъяснил порядок финмониторинга политически значимых лиц
rbc.uaБанки по умолчанию относят PEP к высокорисковым клиентам Национальный банк Украины дал разъяснение порядка мониторинга PEP, или "политически значимых лиц" (Politically Exposed Persons).
В НБУ рассказали, кто принадлежит к PEP, почему их сделки тщательно проверяются и как банкам выявить лиц этой категории.Об этом сообщает пресс-служба НБУ.Как отмечается в сообщении, политически значимые лица (PEP) - лица, занимающие важные государственные должности.