НБУ упростил контроль за операциями некоторых клиентов
cxid.infoНациональный банк разрешил банкам применить риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу операций политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs).
Такие изменения предусмотрены постановлением правления банка № 74 от 15 июня, которое вступило в силу 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs.
Компания Фридмана угрожает Украине международным судом в случае национализации бывшего "Альфа-Банка"