НБУ упростил требования к контролю над банковскими операциями политиков
minfin.com.uaпозволил банкам применить риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу операций клиентов политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs).
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка № 74 от 15 июня, которое вступило в силу 17 июня.«Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭРs.