НБУ потребовал от банков искать подсанкционных лиц среди клиентов платежных организаций
minfin.com.uaНацбанк потребовал от банков в рамках финансового мониторинга проверять не только собственных клиентов, но и клиентов, обслуживаемых ими небанковских финучреждений, и выявлять среди них подсанкционных лиц.
Об этом говорится в письме № 25−0005/52369.Речь идет о случаях, когда банки открывают счета платежным организациям и обслуживают их проводки.
Уже в "Приват24": в ПриватБанке резко изменили правила для банковских карт и перевода денег клиентов