НБУ обязал банки усилить контроль за счетами украинцев: по-новому проверят переводы и платежи клиентов
politeka.netговорится подробнее в сообщении Нацбанка Украины (НБУ).Основными нововведениями НБУ стало требование к банкам реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, указанной клиентом.
Следует отметить, что это требование НБУ не касается обычных финансовых операций физических лиц, имеющих разумное обоснование.Национальный банк (НБУ) также дополнил список признаков, которые могут указывать на подозрение в финансовых операциях клиента.