НБУ обязал банки реагировать на аномальные операции физлиц
korrespondent.netБанки должны реагировать на случаи превышения максимальной суммы денежных операций клиентов. Национальный банк Украины ввел новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга.
В частности, регулятор обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.