Налоговые органы запрашивают у банков сведения о клиентах
versia.ruВ письмах ФНС просит предоставить документы по сомнительным операциям клиентов, в частности, объясняющие источники получения средств и экономический смысл проводимых операций.
Налоговые органы стали требовать у банков предоставить документы, которые те получили от своих клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ).