Налоговики не должны запрашивать в банке то, что он узнал о клиенте при антиотмывочном контроле
smartmoney.oneСтатья НК, позволяющая налоговикам истребовать сведения о проверяемом налогоплательщике, не дает права получать "антиотмывочную" информацию, так как нет специальной нормы.По антиотмывочному закону банкам предписаны мероприятия внутреннего контроля, направленного на выявление подозрительных операций, а также запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия.Согласно позиции Росфинмониторинга, к иным лицам в этом контексте относятся все физлица и организации, в том числе налоговые органы, предоставление информации которым не предусмотрено законодательством.Как считает ФНС, статья 93.1 НК об истребовании информации и документов, касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, не является правовым
Одесские налоговики разоблачили схему незаконного попадания сигарет из duty-free на внутренний рынок