Нацбанк разрешил банкам не работать с нервными и нетерпеливыми клиентами
focus.uaОб этом говорится в постановлении НБУ №65. В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Ранее НБУ обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций.
Промышленным предприятиям и крупным стройкам разрешили продолжить работу при соблюдении ряда условий