НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов
minfin.com.uaВ рамках борьбы с отмыванием преступных доходов Нацбанк разрешил банкам не обслуживать подозрительных клиентов. К признакам такого поведения в НБУ отнесли нервозность без видимых причин и предложение банкирам подарков.
Об этом говорится в постановлении НБУ №65, пишет Фокус. В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Читайте также: Закон о финмониторинге: НБУ объяснил, будут ли ограничения при переводе денег Ранее НБУ обнародовал новое положение об осуществлении банками финансового
