Британские Виргинские Острова - главные новости

Счет в швейцарском банке, офшоры и квартиры в Женеве и Москве нашли журналисты издания «Vласть» и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) у семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Родился 10 декабря 1972 года в Луцке. В 1994 году окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности "История и право".

В уведомлении биржи указано, что бизнесмен был косвенным держателем 417 млн акций Evraz plc через Greenleas International Holdings Ltd. «Акции были переведены напрямую на него, он стал их владельцем напрямую», – отмечается в сообщении биржи.

Российский миллиардер Роман Абрамович стал прямым владельцем доли в головной структуре Evraz. Ранее он владел крупнейшей частью акций через офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Бизнесмен Роман Абрамович переоформил свою долю в сталелитейщике Evraz с офшорной компании Greenleas International Holdings Ltd на себя, говорится в сообщении Evraz на Лондонской фондовой бирже.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Роман Абрамович перевел на себя долю (28,64%) в Evraz, которой ранее владел через Greenleas International Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, говорится в сообщении компании.

Израиль, Россия, Бермудские острова рискуют попасть в плохой список

Операции со странами из серого списка подлежат мониторингу. Попадание в него означает, что государство еще не выполнило взятые на себя обязательства по реформе налогового законодательства, сообщает. Европейский союз прорабатывает возможность внести Россию в так называемый серый список налоговых юрисдикций, сообщает издание EUobserver, которое ознакомилось с черновиком решения.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Евросоюз готовится включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ, сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.

Евросоюз  может включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ, сообщил EUobserver со ссылкой на проект документа. В серый перечень обычно вносят страны с «вредоносными» налоговыми режимами. В случае с Россией недовольство ЕС вызвали специальные административные районы (САР, так называемые «русские офшоры»).

сообщило, что Евросоюз готовится включить Россию в так называемый "серый список" налоговых убежищ. По данным издания, "серый список" будет расширен с 15 до 25 юрисдикций, помимо России в него будут включены Израиль, Бермудские острова и Британские Виргинские острова."Евросоюз планирует включить Россию в так называемый "серый список" некооперативных налоговых юрисдикций.

Россия провела политику деофшоризации, однако этого может быть недостаточно, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».В Евросоюзе собираются включить Россию в «серый» список налоговых убежищ, сообщило европейское интернет-издание EUobserver. По его данным, перечень будет расширен с 15 до 25 юрисдикций.

Включение России в так называемый серый список налоговых убежищ может обернуться осложнением диалога с европейскими банками. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказал «Известиям» руководитель налоговой дирекции УК «Альфа-Капитал» Константин Асабин.

В серый список также могут попасть Израиль, Бермудские острова, Британские Виргинские острова и другие страны. Общее число стран в списке может расшириться с 15 до 25. 

Евросоюз планирует включить в Россию в так называемый "серый список" налоговых убежищ.Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.  Как сообщает издание, перечень расширят с 15 до 25 юрисдикций. Кроме России в нем окажутся Израиль, Бермудские острова и Британские Виргинские острова.

КИЕВ. 11 февраля. УНН. ЕС могут внести Россию в так называемый "серый" список налоговых юрисдикций. В список могут попасть также Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EUobserver.

Издание EUobserver сообщило, что ЕС планирует включить Россию в так называемый «серый список» налоговых убежищ.

Европейское интернет-издание EUobserver написало о том, что Евросоюз готовится включить Россию в "серый список" налоговых убежищ. В перечне также могут оказаться такие страны как Израиль, Бермудские острова, Британские Виргинские острова. В СМИ сделали отсылку к полученному черновому варианту документа.

Евросоюз намерен включить Россию, Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова в серый список, куда входят страны, которые рассматриваются как налоговые убежища, передает ТАСС.Сообщается, что перечень пополнят еще 10 стран в связи с изменением критериев включения стран в данный список.Отмечается, что в серый список попадают страны, которые обещали провести налоговую реформу, однако не сделали этого.Министры Евросоюза могут утвердить обновленную версию списка 24 февраля.Ранее сообщалось, что Совет Европы внес изменения в черный список налоговых убежищ — стран и юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом в части обмена информацией по налогообложению. Отмечалось, что из этого перечня были исключены ОАЭ и Маршалловы острова.В черном списке стран Евросоюза оставались девять государств и юрисдикций: Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.Из «серого» списка исчезли Албания, Коста-Рика, Маврикий, Сербия и Швейцария.

В случае военного вторжения России на территорию Украины могут быть применены визовые санкции. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Представитель американского внешнеполитического ведомства также напомнила о размещении сил НАТО на восточном фланге России и о доставленной на Украину военной помощи. Если российский лидер Владимир Путин "сделает неверный выбор", могут быть подключены экспортные и визовые ограничения, рассказала Шерман в эфире телеканала MSNBC. Евросоюз может внести Россию в "серый список" налоговых убежищ В Брюсселе п

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз готовится включить Россию в так называемый "серый список" налоговых убежищ, сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.

Евросоюз намерен включить Россию, Израиль, Бермуды и Британские Виргинские острова в серый список, куда входят страны, которые рассматриваются как убежища от налогов. Об этом в среду сообщило интернет-издание «Еврообсервер» со ссылкой на черновой вариант документа.

Евросоюз рассматривает возможность внести Россию в «серый» список налоговых юрисдикций. Всего этот перечень планируется расширить с 15 до 25 стран.

Операции со странами из «серого» списка подлежат тщательному мониторингу. Попадание в список означает, что страна не выполняет взятые на себя обязательства по реформе налогового законодательства.Европейский союз прорабатывает возможность внести Россию в так называемый «серый» список налоговых юрисдикций, сообщает издание EUobserver, которое ознакомилось с черновиком решения.

Невестка бывшего министра культуры Армении Асмик Погосян обвиняется в отмывании денег и объявлена в розыск. Как сообщает пресс-служба СК, в результате следственных и других крупных процессуальных действий, осуществленных в следственном отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления города Ереван Следственного комитета РА, были выяснены обстоятельства легализации имущества, полученного преступным путем Франческой Кутрупи, женой сына бывшего министра культуры РА, заместителя председателя общественной организации «Армянское общество культурных связей и сотрудничества с зарубежными странами» Асмик Погосян.

ТАШКЕНТ, 24 янв – РИА Новости. Узбекское ООО "Аккерман Цемент ЦА" (входит в структуру холдинга USM Алишера Усманова) приобрело 98,6% акций АО "Ахангаранцемент" (Ахангаран, Ташкентская область), сообщает в понедельник пресс-служба российского "Аккерман Цемента". "ООО "Аккерман Цемент ЦА" (Республика Узбекистан), дочерняя компания ООО "Аккерман Цемент" (Россия), входящей в группу USM (Россия), приобрела 98,6% акций АО "Ахангаранцемент", - говорится в сообщении "Аккерман Цемент" для СМИ.

Челябинское ООО «Союзуголь» подало иск о взыскании с нижнетагильского «Высокогорского горно-обогатительного комбината» (ВГОК) долга в размере 66,4 млн рублей. Иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Челябинской области. 

Британские СМИ сообщили, что еще в 2016 году дочь Назарбаева подала иск в отношении неких «финансовых советников», которые ее обокрали как минимум на половину. По версии журналистов, она сама заявила, что в 2000-е годы вывела из Казахстана и пыталась инвестировать в разные активы более 300 млн долларов.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США составил список государств, куда не рекомендуется приезжать из-за распространения коронавируса, его опубликовал The Usa Today (изложение РБК от 19 января).

Австралия, Израиль, Египет и еще 19 стран мира вошли в список государств, которые не рекомендуется посещать американцам из-за активного распространения коронавируса, передает The Usa Today со ссылкой на перечень, составленный Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев решил инвестировать в свой частный остров Скорпиос в Ионическом море на западе Греции дополнительно 235 млн евро.

Высший антикоррупционный суд по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил в национальный розыск бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрея Рачкова, обвиняемого в нанесении ущерба учреждению. Об этом пишет  «Слово и дело».Обвиняемый начал скрываться от органов правопорядка почти перед финальным решением по его делу – накануне дебатов.

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.

Печерский районный суд г. Киев арестовал корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.

Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, подозреваемого в содействии созданию террористической организации (ч. 2 ст.

Владимир Демчишинфото: ObozrevatelПечерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, подозреваемого в содействии созданию террористической организации (ч. 2 ст.

Основные акционеры цементного завода «Ахангаранцемент» объявили о продаже своих долей, следует из данных фондовой биржи. 13 января Lamanka Enterprises Limited из Кипра сообщила о продаже 4,14 миллиона акций (84,3% от общего объёма акций завода), которые оцениваются в 1,61 трлн сумов — по 390 тысяч сумов за одну акцию.

Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн

Российские компании с долей 25% и более в офшорах лишат господдержки

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 41-летняя Алия оказалась владелицей роскошного самолета и особняка в Лондоне (Великобритания). Эти покупки женщина сделала после того, как вывела из страны в офшоры 220 миллионов фунтов стерлингов (298,7 млрд долларов) личного состояния.Как сообщает The Sundays Telegraph, дом в Хайгейте на севере столицы Британии стоимостью 8,75 миллионов фунтов стерлингов (12 млн долл.) она приобрела, чтобы получить британский вид на жительство.

Министерство финансов РФ обнародовало проект обновленного реестра государств и территорий, которые используются для офшорного владения активами на территории Российской Федерации. Данный список транзитных юрисдикций нужен для реализации запрета на оказание с 1 января 2023 года поддержки со стороны государства тем компаниям, которые прямо или косвенно на 25% и более принадлежат офшорам.

Алия Назарбаева, младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, по совету финансовых консультантов вывела из Казахстана более $300 млн личных состояний и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщает Forbes со ссылкой на газету The Telegraph. Издание приводит документы по иску к финансовым консультантам Малику Ишмуратову и Денису Короткову-Когановичу на £165 млн ($233 млн), который Назарбаева подала в Высокий суд Лондона.

Алия Назарбаева — младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — вывела из страны более 300 млн долларов и потратила часть этих денег на покупку недвижимости за рубежом. Об этом сообщило британское издание The Telegraph. Его статью, которая доступна по платной подписке, пересказал таблоид The Daily Mail.

Согласно сведениям издания, деньги, которые Назарбаева выручила за продажу акций казахских компаний, были изначально переведены в офшоры в Лихтенштейне и на Британских Виргинских Островах. На них, утверждает The Telegraph, Назарбаева купила себе в том числе дорогую недвижимость, — дом на севере Лондона почти за $12 млн, а также частный самолет стоимостью $25 млн. Кроме того, финансовая команда дочери политика занималась покупкой собственности в Дубае за $14 млн.

Алия Назарбаева поссорилась с финансовыми консультантами. В ответ управляющие обнародовали, сколько средств она вывела из Казахстана и что приобрела на них. 41-летняя дочь казахского правителя после начала народного протеста вывезла из Казахстана личное состояние на сумму $300 млн.

У младшей дочери Нурсултана Назарбаева – Алии Назарбаевой нашли личный самолет и особняк в Лондоне. Всего она вывезла из Казахстана более 312 миллионов долларов.

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия потратила 18 миллионов фунтов стерлингов (около 2 млрд рублей) на личный самолет и 8,7 млн фунтов стерлингов (около 897 млн рублей) на особняк в Лондоне. Об этом пишет британское издание Sunday Telegraph.

Британское издание  сообщило о наличии особняка у младшей дочери бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алии. Недвижимость расположена на севере и была приобретена еще в 2006 году. Кроме того, среди прочего имущества у Назарбаевой имеется личный самолет и состояние в 300 млн долларов, вывезенное более 15 лет назад.