Крупный британский банк уличён в отмывании 365 млн фунтов
eadaily.comКак говорится в сообщении регулятора, банк в период с 11 ноября 2011 года по 19 октября 2016 года нарушила ряд правил, касающихся контроля за отмыванием денежных средств.
В результате, на счета одного из клиентов банка поступила крупная денежная сумма общим объемом около 365 миллионов фунтов стерлингов, из которых около 264 миллионов фунтов стерлингов были внесены наличными.