Контроль над операциями с деньгами предлагается смягчить
pnp.ruОбязательный контроль операций с денежными средствами предлагается реформировать, выведя из-под него обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также переводы средств некредитными организациями по поручению клиента.
Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, будет рассмотрен во втором чтении на одном из пленарных заседаний в июле. В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что базовым элементом российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма является институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, действующий уже более 15 лет.