В России ужесточат контроль над операциями с наличными
runews24.ruПоправки к проекту антикоррупционного закона находятся в Госдуме. В России банки обяжут усилить контроль над операциями с наличными средствами.
Теперь, если поправки к закону о противодействии преступным доходам будут приняты, банки будут обязаны сообщать властям об операциях на 600 тысяч рублей и выше.В первом чтении, которое состоялось в мае 2019 года, был принят законопроект, в котором устанавливалась планка нерегулируемого объема операций – менее 600 тысяч рублей.