Как не стать жертвой закона по борьбе с отмыванием денег
republic.ru– положения о борьбе с террористами и экстремистами, список которых опубликован на сайте Росфинмониторинга. Вторая часть – борьба с иными потенциальными средствами легализации, к которым, к примеру, относится распространенная в России оптимизация налогообложения через использование серых и зачастую противозаконных схем: дробление бизнеса, покупка технического НДС, уход от уплаты налогов, обналичивание выручки, вывод денежных средств со счетов через займы учредителям, серые зарплаты, перевод денег за границу или в офшорные зоны и т.