Госфинмониторинг отчитался о борьбе с отмыванием денег за I квартал 2021 года: "Заблокировано 41,6 млн гривен"
politeka.netГосударственная служба финансового мониторинга Украины противодействует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияОб этом сообщается на официальном сайте ведомства.В частности, в течение I квартала 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 288 материалов (из них 186 обобщенных материалов и 102 дополнительных обобщенных материала), которые направлены на рассмотрение в:В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 22,4 млрд гривен.Госфинмониторингом уделяется особое.