ЦБ протестирует платформу для выявления сомнительных операций
Банк России запустил в тестовом режиме платформу «Знай своего клиента» для выявления сомнительных операций. Сервис будет проверять российские фирмы и индивидуальных предпринимателей на вовлеченность в подозрительную деятельность.
В проверку вовлечены и кредитные организации. ЦБ будет отправлять результаты проверки конкретных лиц банкам, если система заподозрит отмывание денег.