ЦБ начал тестирование с банками платформы по оценке сомнительных операций
finanz.ruБанк России начал тестирование с кредитными организациями платформы по оценке сомнительных операций и отмыванию денег «Знай своего клиента», говорится на сайте регулятора. «Регулятор начнет доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций.
Банки смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры», - пояснили в ЦБ.