Главный финразведчик страны рассказал, чем с ним делится налоговая
Главными поставщиками информации о реальных собственниках компаний для финмона сейчас являются субъекты первичного финансового мониторинга.
Об этом в интервью «Минфину» рассказал председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский По его словам, в Украине пока не создана автоматическая система верификации информации о конечных бенефициарах.