Сомнительных финопераций выявлено на 76,2 миллиарда, арест наложен на 2,68 миллиарда. Главный финразведчик объяснил причину
minfin.com.uaВ уголовных процессах, начатых по материалам Госфинмониторинга, арест наложен на сумму в 28 раз меньшую, чем сумма выявленных потенциально преступных транзакций.
Почему так происходит, в интервью «Минфину» рассказал глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.