Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн
biz.nv.uaРоссийскому олигарху Михаилу Фридману подготовили подозрение по обвинению в отмывании средств на 100 млн грн. Детективы БЭБ составили сообщение о подозрении российскому олигарху, гражданину РФ и Израиля, который является бывшим владельцем украинского банка, в легализации около 100 млн грн в эквиваленте.Об этом говорится в сообщении ведомства.В БЭБ не раскрывают имени олигарха, но судя по описанию и фото в сообщении — речь идет о бывшем владельце Альфа-Банка (Сенс Банка) Михаиле Фридмане.Российского бизнесмена подозревают в отмывании имущества, полученного преступным путем: $1,2 млн и 1,93 млн евро (около 100 млн грн в эквиваленте) совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка, совершенного организованной группой.Как говорится в релизе ведомства, в начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.В Бюро отметили, что украинский банк олигарха, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой едиными бенефициарными владельцами.Также сообщается, что указанный олигарх вместе с компаньонами-россиянами, накануне и в течение вооруженной агрессии РФ против Украины, совершили сделки для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд грн и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине.Таким образом подозреваемый и его компаньоны пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности.Ранее Бюро арестовало активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском.
