Финразведка зарылась в «НЕОРУД». Ведомство Юрия Чиханчина копает под Дмитрия Мазурова
novostiua.newsФедеральная служба по финансовому мониторингу выявила новые очаги конфликтов, сопряженные, судя по всему, с деятельностью скандально известного бизнесмена, основателя группы «Новый поток» и «Антипинского НПЗ» (АНПЗ) Дмитрия Мазурова. Внимание представителей Росфинмониторинга привлекли сделки фирмы «НЕОРУД», зарегистрированной ранее в Екатеринбурге, а свердловский арбитраж уже вынес решение касательно попытки фирмы легализовать крупные перечисления денег через арбитраж.
В разбирательствах представители госорганов указали на многомиллионные долги перед бюджетом, транзитные счета и признаки отмывания средств.