Финмониторинг: что знают банки и налоговая о ваших переводах через терминал
В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям.
Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента. Объявленная в Украине детенизация идет семимильными шагами.