Фиктивные сделки, криптовалюты и ФОПы: БЭБ разоблачило схему отмывания на 18 млрд гривен

incrypted.com:

БЭБ разоблачило «конвертационный центр». Схема действовала как минимум с 2020 года и охватывала несколько регионов Украины.

К ней привлекли около 500 подконтрольных компаний и ФЛП. Общий оборот — до 18 млрд гривен, задокументированные убытки — более 56 млн гривен.

Читать на incrypted.com Все новости от incrypted.com

FT: Китай заблокировал сделку Meta на $2 млрд

Во Франции задержали еще шестерых подозреваемых в похищениях ради криптовалюты

Google инвестирует до $40 млрд в Anthropic

SpaceX получила право купить стартап Cursor за $60 млрд

FT: Китай заблокировал сделку Meta на $2 млрд

Во Франции задержали еще шестерых подозреваемых в похищениях ради криптовалюты

Google инвестирует до $40 млрд в Anthropic

SpaceX получила право купить стартап Cursor за $60 млрд

Во Франции неизвестные захватили семью ради выкупа в 700 000 евро в криптовалюте

Amazon инвестирует до $25 млрд в Anthropic

Опрос: 35% европейских инвесторов готовы сменить банк ради доступа к криптовалютам

SpaceX получила возможность купить ИИ-компанию Cursor за $60 млрд

Проект Among Us достиг 1 млрд загрузок в Google Play

Депутата Полтавского горсовета заподозрили в незаконном обогащении на 340 млн гривен через криптоактивы

Amazon инвестирует до $25 млрд в Anthropic: что предусматривает сделка

В США начали возвращение $166 млрд пошлин Трампа

Strategy потратила $2,5 млрд на покупку биткоина, BitMine приобрела более 100 000 ETH

СМИ: Polymarket ведет переговоры о привлечении $400 млн при оценке около $15 млрд

Спотовые биткоин- и Ethereum-ETF в США привлекли почти $1,3 млрд за неделю

$11 млрд и 25 000 кастомных агентов: ИИ-агенты Harvey выполняют юридическую работу целиком

Amazon купила Globalstar за $11,6 млрд

Полиция Бразилии раскрыла схему отмывания более $320 млн звездами шоу-бизнеса

Charles Schwab запустила спотовую торговлю криптовалютами

Отмыл миллионы долларов через криптовалюты: в Украине задержали участника аферы

СМИ: «МойОфис» (ООО «Новые облачные технологии») нарастил чистый убыток втрое с 1,2 млрд до 4 млрд рублей год от года

Уголовная ответственность за организацию обмена криптовалюты: в РФ хотят добавить новую статью в УК РФ 171.7

Sony Inzone M10S II: 540 Гц на Tandem OLED и киберспортивный азарт за 48 000 гривен

Кандидат на пост главы ФРС Кевин Уорш обнародовал финансовую декларацию: есть ли криптовалюты?

Отец Илона Маска назвал криптовалюты будущим финансов и заявил о 23 400 BTC у сыновей

Milagrow iMap Max W300 Ultra: 35 000 Па и сушка горячим воздухом за 55 000 гривен

В Украине разоблачили криптомошенников с «дрейнерами»: убытки составили миллионы гривен

HMD готовит обновленный кнопочный телефон с 4G: что изменилось

Неожиданные факторы, которые могут спровоцировать сердечный приступ

Верховный суд отказал ирландскому подразделению Google в возможности судиться за границей

Уязвимость в вайб-кодинговой платформе Lovable давала доступ к чужому исходному коду и другой информации

️ Veai уже поддерживает GPT‑5.5

Представлен Vivo Y600 Pro — бюджетный смартфон с рекордной батареей на 10 200 мАч и отличными характеристиками

Отчет: правила MiCA снизили привлекательность евро-стейблкоинов для инвесторов

Samsung под патентным прессом: у компании хотят отобрать право на складные смартфоны

70 стран под прицелом – как фальшивые граждане разрушают демократию

Лисицы удивили ученых своим поведением возле электростанций

AMD Ryzen 9 9950X3D резко подешевел: когда «старый» флагман становится лучшим выбором

«Яндекс Авто» представил на Пекинском международном автосалоне прототип мультимедийной платформы с «Алисой»

Microsoft превратила Copilot в полноценного агента внутри Office

NASA запускает MoonFall: четыре дрона-скакуна вместо пафосных модулей

iQOO и OnePlus уже тестируют 2-нанометровое железо: будущее флагманов становится реальностью

Как не выглядеть глупо – избавьтесь от этих 7 популярных выражений

Как приготовить идеальное блюдо из любых видов мяса

Как стирать цветную одежду, чтобы она не испортилась - советы ученых

Неужели именно здесь находится Ноев ковчег? Ученые поделились открытием

Aave получила $207 млн для покрытия убытков после крупнейшего DeFi-взлома года

Strategy купила 3273 BTC на $255 млн — сколько всего монет у биткоин-гиганта?

BingX запускает кампанию INFIN8 с фондом в $10 млн к восьмилетию

«Ростелеком» со специалистами Невского рыбзавода провёл экологическую акцию по зарыблению реки Невы

Что пытается сказать кошка или собака, качая головой

Простая привычка, которая помогает мозгу "перезагрузиться"

Какое мясо является "кладезем белка" - ответ диетологов

Связь между распределением жира и старением мозга выявили ученые

Microsoft предложит опытным сотрудникам уволиться по собственному желанию с выплатой компенсаций

Sony представила робигрока в пинг-понг, способного обыграть спортсменов-профессионалов

OpenAI выпустила ChatGPT для врачей

Больше новостей