БЭБ раскрыло схему отмывания 5 млрд гривен через криптовалюты
incrypted.comБЭБ раскрыло схему отмывания более 5 млрд грн через криптовалюты. Расчеты в нелегальных казино проводили в криптоактивах, в частности USDT.
Средства проходили через иностранные компании и офшорные юрисдикции. В деле фигурируют 10 человек, включая граждан РФ. Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило организованную группу, которая использовала криптовалюты для отмывания доходов от нелегального онлайн-гемблинга.
