ФБК заподозрили в отмывании денег: при чем здесь Латвия
lv.baltnews.comRT, в ходе расследования о незаконной деятельности Фонда, которая может расцениваться как отмывание денег и злоупотребления в налоговой сфере, выяснилось, что сам руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров может быть главным участником сомнительной аферы – вывода средств за рубеж.
Не исключено, что это происходит через фирму, учредителем которой он является, – SIA Dataset.Компанию SIA Dataset Албуров зарегистрировал в столице Латвии около четырех лет назад, в октябре 2016 года, что позволило ему не только открыть бизнес за рубежом, но и получить вид на жительство в стране.
Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег — Схемы