Латвия общество политика банк олигархи Латвия

Файлы FinCEN: через Латвию могли отмыть миллиарды, в списке - Янукович и Дерипаска
rus.delfi.lvrus.delfi.lv:

пишет центр журналистских расследований Re:Baltica со ссылкой на так называемые "файлы FinCEN".В распоряжение издания BuzzFeed News попала база данных с более чем 2100 сообщениями, которые американские банки с 2000 по 2017 год направляли государственной организации FinCEN, занимающейся борьбой с финансовыми преступлениями.

Эти документы анализировал центр журналистики ICIJ вместе со 108 медиа-организациями со всего мира. От Латвии в этом расследовании участвовала Re:Baltica.Латвийские финансовые учреждения использовали американские банки для проведения переводов в долларах.

Читать на rus.delfi.lv Все новости от rus.delfi.lv
Минздрав внес изменения в списки стран зеленой и желтой зоны: актуальные данные
Россия в 16 раз нарастила экспорт сена в Европу: Татарстан в списке основных производителей
Стало известно, почему могли отозвать и лишить дипломатического ранга посла Беларуси в Латвии
Лукашенко не в списке: ЕС договорился о санкциях против Беларуси

Минздрав внес изменения в списки стран зеленой и желтой зоны: актуальные данные

Россия в 16 раз нарастила экспорт сена в Европу: Татарстан в списке основных производителей
Стало известно, почему могли отозвать и лишить дипломатического ранга посла Беларуси в Латвии
Жители Колки прошлой ночью могли наблюдать редкое природное явление
Беларусь ввела санкции против стран Прибалтики. В списке более 100 человек
Галактионов назвал состав молодежной сборной на игры с Эстонией и Латвией. Максименко, Круговой, Кучаев – в списке
Латвия и Эстония расширили санкционные списки белорусских чиновников
Латвия и Эстония опубликовали санкционные списки белорусских чиновников
МИД Латвии и Эстонии расширили санкционные списки по Беларуси

Эстония и Латвия расширили санкционные списки по Белоруссии

Латвия и Эстония обнародовали новые санкционные списки в отношении Белоруссии
МИД Латвии сообщил о новом санкционном списке по Белоруссии
Миллиардер Олег Дерипаска использовал малоизвестный банк для оплаты домов за границей и частных самолетов
FinCEN: Дерипаска провел три миллиарда долларов через маленький латвийский банк
Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы
Сейм Латвии в первом чтении поддержал идею о запрете георгиевских лент
Фазель: если бы чемпионат мира проводился в этом месяце, мы никак не могли бы его провести
Изменения в списке «зеленых» стран для израильтян

Евросоюз может назвать новый санкционный режим "списком Навального"

Федерация хоккея Беларуси: мы могли бы провести ЧМ самоятоятельно
Глава Федерации хоккея Белоруссии: предпосылок для отмены ЧМ-2021 нет
Лукашенко не будет в санкционном списке Евросоюза – СМИ
Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС
Латвия разрешила авиаперелеты в некоторые страны из "красного списка"
Политолог рассказал, почему Лукашенко нет в санкционном списке ЕС
В пятницу ожидается переменная облачность с кратковременными дождями
В год пандемии ульяновцев поддержали почти на 2,5 миллиарда рублей

Добровольно принудительно. Как Брюссель пытается предотвратить новый миграционный кризис

Могло быть хуже: МВФ оценил влияние пандемии на мировую экономику
В США впервые после отмены моратория на казнь лишили жизни афроамериканца
В США впервые после отмены моратория казнили афроамериканца
Компания Дерипаски пострадает из-за нового налога
Нормализация с Израилем: пять стран в списке
В США казнили афроамериканца впервые после отмены 17-летнего моратория
Расследование об утечке разговора Путина и Макрона о Навальном началось во Франции
Кудрин назвал условие, при котором пенсии могли вырасти на треть
"Очень горячо": Седокова разделась для фотосессии с новым мужем

В США казнили афроамериканца после отмены 17-летнего моратория

Первый афроамериканец казнен в США после отмены 17-летнего моратория
Власти Франции расследуют утечку разговора Путина и Макрона
Суд по изъятию миллиардов у экс-министра Абызова отложен
В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
Прокуратура добилась отмены решения об УДО для федулевского киллера
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Что латвийские политики думают об инаугурации президента Александра Лукашенко
Страны Балтии расширят санкционный список против белорусских чиновников
На Донбассе террористы потребовали от провайдеров интернета списки всех абонентов

На Донбассе террористы потребовали от провайдеров списки всех абонентов

Венедиктова сократила своего заместителя, которого награждал Янукович
Вилухина — о решении CAS: имя оклеветали, отмывалась. Наконец, отмылась, и слава богу
Отменен матч КХЛ между рижским «Динамо» и ЦСКА
Лига Европы. «Рига» Кононова вылетела от «Селтика», пропустив единственный гол на 90-й минуте
«Рига» без Кононова вылетела из Лиги Европы, пропустив от «Селтика» на 90-й минуте
В России открыли революционный природный антибиотик универсального действия
ФСБ отпустила задержанного по запросу Интерпола члена партии "За правду"
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA