FinCEN: Дерипаска провел три миллиарда долларов через маленький латвийский банк
znak.comС 2002 года российский бизнесмен Олег Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории, следует из опубликованных файлов FinCEN (подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США).
Об этом пишет латвийское издание Re: Baltica. В FinCEN считали подозрительным то, что происхождение денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании и что деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась «юрисдикцией с высоким уровнем риска», отмечает издание.