Дело о международном мошенничестве с НДС и отмывании 23 млн евро: фиктивные фирмы были и в Латвии
rus.delfi.lvНДС), в котором семи лицам предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 4,9 млн евро и в отмывании денег на сумму 23 млн евро, сообщила в четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).
В материалах дела фигурируют созданные в Латвии, Эстонии, Чехии фиктивные предприятия и их банковские счета.Установлено, что управлявшие зарегистрированной в Вильнюсе компанией братья вместе с пособничавшими им еще несколькими гражданами Литвы и зарубежных стран действовали в соответствии со спланированной и скоординированной заранее схемой "несуществующих продавцов" с целью избежать подлежащего уплате государству НДС и отмыть используемые в преступной деятельности денежные средства."Акцент на масштаб и размеры — поскольку с НДС я работаю 20.
