Чиновникам с подозрительными операциями загорится красный свет «антиотмывочного» светофора АБР
versia.ruАссоциация банков России предлагает распространять действие платформы «Знай своего клиента» на госорганы и муниципалитеты. Таким образом, АБР отказалась однозначно отнести госорганы к клиентам с низким риском.
Ассоциация банков России выпустила отзыв на разработанный Центробанком законопроект о платформе «Знай своего клиента». Как сообщают «Известия», её действие предлагается распространить на госорганы и муниципалитеты.Российское банковское сообщество полагает, что чиновники могут быть участниками подозрительных операций.