Центробанк усилит надзор за банковскими переводами физических лиц
сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мегарегулятора. Согласно ЦБ, для финансовых учреждений не планируется вводить новую отчетность для контроля за операциями физлиц.Впрочем, регулятор все же усилит надзор за банковскими переводами на адреса онлайн-казино и букмекеров.
Как утверждает пресс-служба ЦБ, инициатива касается противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид:«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров».
РБК: в 2022 году ЦБ начнет запрашивать информацию о всех денежных переводах между физическими лицами