ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц
smartmoney.oneВ регуляторе отметили, что начали проводить консультации с отдельными банками, а также оказывают им методологическую помощь. «Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — следует из сообщения регулятора.Как уточнили в пресс-службе регулятора, речь идет о тех ситуациях, когда одному получателю за короткое время приходят огромные суммы денег.