Переводные процедуры: новые штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона отложили на полгода
smartmoney.oneЦБ до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран.Об этом сказано в письме регулятора, направленном в кредитные организации («Известия» с ним ознакомились).
Соответствующие поправки вступают в силу с 1 октября.Нововведение многократно повысило нагрузку на банки, потребовав масштабной перенастройки комплаенс-систем, утверждают их представители.В связи с изменениями число блокировок перечислений из-за рубежа вырастет, ожидают эксперты.Контроль — минусПоправки в «антиотмывочный» закон, расширяющие перечень подлежащих обязательному контролю операций,