ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО
finanz.ruБанк России предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу некоммерческих организаций (НКО) от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа.
Это следует из проекта указания, опубликованного на сайте ЦБ РФ. В документе указано, что к признакам подозрительных финансовых операций предлагается отнести перечисление клиентом, являющимся российским физическим лицом или коммерческой организацией, ранее получившим иностранное финансирование, денежных