ЦБ предложил правила разделения бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию
kommersant.ruЦентробанк разработал законопроект о поправках в антиотмывочное законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц по разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: на зеленую, желтую и красную.
Законопроектом предлагается наделить ЦБ правом оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые обслуживаются в российских банках.