ЦБ подготовил новую версию проекта антиотмывочной платформы
cryptowiki.ruОсновные новости и котировки крупнейших криптовалют. Банк России решил смягчить подходы к клиентам кредитных организаций, которые могут быть признаны причастными к проведению подозрительных операций при запуске новой антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).
Осенью 2019 года ЦБ предложил делить компании и ИП на три группы риска: «красные», или высокорисковые клиенты, по замыслу Банка России, должны попасть на особый контроль или вовсе лишиться права проводить операции, «зеленые», или низкорисковые, наоборот, не должны сталкиваться с отказами банков. «Желтый» — промежуточный уровень.