ЦБ подготовил новую версию работы антиотмывочной платформы
smartmoney.oneБанк России решил смягчить подходы к клиентам кредитных организаций, которые могут быть признаны причастными к проведению подозрительных операций при запуске новой антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), пишет РБК.Это следует из поправок к соответствующему законопроекту, подготовленных ко второму чтению и разосланных участникам рынка.
Регулятор практически не изменил порядок взаимодействия банков с низкорисковыми клиентами из зеленой зоны, но у кредитных организаций появится право на отказ, если возникнут подозрения, что клиент совершает операцию с целью легализации преступных доходов.В этом случае степень риска клиента должна быть повышена.