ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва» за «отмывание денег»
znak.comЦентробанк России отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва». Как говорится в сообщении на сайте регулятора, причиной называются нарушение банком федеральных законов в области отмывания денег.
ЦБ утверждает, что «Нейва» допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».