ЦБ будет запрашивать информацию о денежных переводах между физлицами при подозрении на мошенничество
argumenti.ruЦентральный банк России прокомментировал сообщение о том, что в 2022 году ЦБ планирует усилить контроль за всеми денежными переводами между физическими лицами.В ЦБ пояснили, что новая мера не предполагает тотальный контроль за операциями физлиц.
Отмечается, что ее основная цель - выявить отдельные зоны риска, связанные «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами».
РБК: в 2022 году ЦБ начнет запрашивать информацию о всех денежных переводах между физическими лицами