Борьба с отмыванием средств: представители Госфинмониторинга приняли участие в 66-м Пленарном заседании MONEYVAL
politeka.netутверждение отчетов об оценке Азербайджана и Черногории в рамках 5-го раунда взаимной оценки;утверждение отчетов о прогрессе Кипра, Чешской Республики, Литовской Республики и Словении в рамках 5-го раунда взаимной оценки оценки;обновление типологий MONEYVAL;мероприятий в рамках 6-го раунда взаимной оценки MONEYVAL;пересмотра стандартов и методологии FATF; инициатив в сфере ПИК/ФТ и т.д.Кроме того, в ходе указанного заседания состоялись выборы Председателя, вице-председателей и членов Бюро MONEYVAL.В ходе пленарного заседания проведены переговоры со странами-членами и наблюдателями MONEYVAL.
Международным партнерам предоставлена информация о работе национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в условиях агрессивной войны российской федерации (РФ) против Украины.Украина подтверждает соблюдение всех международных обязательств в сфере финансового мониторинга с учетом объективных обстоятельств функционирования антилегализационной системы.Справка:16 марта 2022 г.
Борьба за восстановление: Что изменилось на рынке жилой недвижимости в 2023 году и что будет дальше?
«Забрали с вокзала в военкомат»: представители ТЦК дали повестку экс-футболисту сборной Азербайджана