Борьба с «обналичкой» — новый виток: ЦБ дал банкам особые указания
eadaily.comКак следует из материалов регулятора, в частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, ЦБ рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.
Следует отметить, что по данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.
Как изменится жизнь россиян с 1 марта. Новые правила получения выплат и особые санитарные требования