Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов
iz.ruНациональный совет финансового рынка (НСФР) подготовил комментарии к новой версии законопроекта о создании на базе Банка России сервиса «Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК).
Среди ключевых замечаний — отсутствие законодательно установленных критериев оценки степени (уровня) риска проведения клиентами кредитных организаций для отнесения их к «красной», «желтой» или «зеленой» зоне по «антиотмывочному» закону.