Банки перестанут нести ответственность за блокировку счетов
kubnews.ruВсю работу хотят возложить на Центробанк. Законопроект о платформе «Знай своего клиента», который разделит банковских клиентов-юрлиц на группы по степени риска «отмывания» денег, готовится ко второму чтению.
Это де-факто позволит наделять кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны Центробанка, передают «Известия». -В соответствии с новой версией законопроекта, разрабатываемый Банком России механизм не обязателен для использования кредитными организациями: они могут продолжать применять свои комплаенс-системы.