Банки массово блокируют деньги на счетах украинцев: кто и почему в зоне риска
novostiua.newsУкраинцы все чаще сталкиваются с тем, что банковские учреждения могут внезапно заблокировать средства на их счетах и потребовать документы, подтверждающие источник доходов.
Такую обязанность возложили на банки еще несколько лет назад, в рамках закона о финансовом мониторинге, но систему до сих пор отлаживают. Можно ли из-за этого случайно потерять свои деньги, если с их происхождением на самом деле все в порядке – читайте в материале OBOZREVATEL. Как работает финмониторинг? Финансовый мониторинг – один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – и уклонению от уплаты налогов.
"ПриватБанк" и не только: озвучены 7 банков, которые могут сами списывать деньги со счетов украинцев
ПриватБанк массово блокирует карты после обращения в поддержку, что происходит: "Пишите письмо в..."