Банки блокируют переводы и депозиты украинцев: какие документы могут потребовать
novostiua.newsВ Украине блокируют банковские переводы и депозиты. Финансовые учреждения обязаны проводить финансовый мониторинг, в результате под усиленную проверку могут попасть даже небольшие транзакции у любого клиента. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Каждый банк используют свою систему финансового мониторинга, однако при этом все должны выполнять общие требования НБУ. Когда могут заблокировать деньги? Обязательно проверять операции банк должен только на сумму от 400 тыс.