Банки могут не возвращать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ
minfin.com.uaБанки имеют право не возвращать вкладчику и требовать у них дополнительные документы из-за вопросов, связанных с финансовым мониторингом.
Это следует из ответа на соответствующий запрос «Минфина». Согласно информации НБУ, есть три ситуации, в которых банк ОБЯЗАН отказать клиенту в проведении финансовой операции, в том числе, по выдаче банковского вклада.