Банк совладельца петербургского "Метростроя" лишился лицензии
dp.ruБанк России в пятницу, 24 июля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Невастройинвест".Банк нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не направлял своевременно в ЦБ информацию по своим операциям, сообщает финансовый регулятор.
Кроме того, "Невастройинвест" "проводил сомнительные транзитные операции, связанные с "теневой" продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам", — отмечают в ЦБ."Деятельность Банка "Невастройинвест" носила выраженный кэптивный характер.