БЭБ разоблачило конвертационный центр криптовалют и изъяло 152 млн грн наличных — подозреваемым грозит штраф до 20,13 млн грн
itc.uaСотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили масштабную международную схему по отмыванию денег. Группа злоумышленников организовала перевод средств в наличные с помощью конвертационного центра, перемещение наличных денег между городами Украины и ЕС, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалют.
Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы Детективы БЭБ провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют.